Fraud News

에스토니아 국적의 세르게이 포타펜코와 이반 투로긴은 검찰과의 양형 협정에 따라 미국 당국에 의해 동결된 디지털 자산에 대한 모든 권리를 포기하기로 합의했습니다.

생성형 AI는 범죄자들이 사기를 더 확장 가능하고 저렴하게 실행할 수 있게 하여, 새로운 기술을 활용하면서 사기가 더 정교해지고 있다.

Zort 암호화폐 거래 플랫폼의 창립자인 Adam Iza와 LA 카운티 보안관 부서(LASD) 부관인 Eric Chase Saavedra는 법 집행기관을 악용한 사실을 인정했습니다.

유엔 마약 범죄 사무소는 동남아시아의 조직 범죄에 대한 시리즈를 계속하고 있으며, 이번에는 텔레그램에 초점을 맞추고 있습니다.

SIM 교체를 통해 도난당한 암호화폐는 전화 회사의 책임에 대한 선례를 설정하는 판결로 이어질 수 있습니다.

 FTX 거래소의 붕괴 이후, FTT 토큰은 80% 이상 하락하며 고객 가치를 20억 달러 이상 잃게 만들었습니다.

노바테크는 2023년 5월 사이버 공격을 통해 자금이 도난당했다고 주장하며, 고객들에게 회사가 자산 회복을 위해 노력하고 있다고 안심시켰습니다.

Nadeem Anjarwalla가 감옥에서 탈출하여 케냐로 여행했으며, 그의 동료는 다음 달에 법정에서 그의 권리를 주장할 예정입니다.

피고인들은 거래소에 대한 형사 소송이 진행되는 동안 지갑에서 이체된 자금을 회수하기 위해 공정한 조치를 취하기 위해 소송을 제기했습니다.

위원회 변호사들은 미국 투자자들에게 UST를 홍보한 도 권과 Terraform의 전 통신 담당자가 stablecoin에 대해 거짓 주장한 몇 가지 사례를 인용했습니다.

지금은 없어진 암호화폐 거래소 FTX에 서비스를 제공했던 로펌이 해당 거래소의 사기 행위를 지원했다는 집단 소송에 대해 반박했다.

미국증권거래위원회, 테라폼 랩스에 대한 소송 진행

미국증권거래위원회(SEC)의 최고 회계관리자인 폴 먼터(Paul Munter)가 암호화폐 기업과 협업하는 회계사무소에 대한 경고성 발표를 했다. 그는 이들 회계사무소가 자신들의 결과를 잘못 표현하게 허용하는 것은 심각한 결과를 초래할 수 있다고 말했다.

가상자산 고수익 투자를 미끼로 접근하는 신종 사기수법이 최근 빈번히 포착되며 사용자 유의가 요구된다.

지난해 가상자산 투자 고수익을 미끼로한 유사수신 피해가 전년도와 비교해 2배 이상 증가한 것으로 나타나며 가상자산 사기 주의가 요구된다.