MEXC 암호화폐 거래소는 2025년 1월부터 3월 사이 분기별 보고서에서 사기성 거래 활동이 전 분기 대비 200% 급증했다고 밝혔다.
거래소에 따르면, 1분기 동안 3,000개 이상의 사기 조직에서 총 80,057건의 조직적인 사기 시도가 확인되었다. 이러한 사기 행위에는 시장 조작, 세탁 거래(wash trading), 그리고 ‘불공정’ 거래 실행을 악용한 자동화 거래 봇이 포함된다.
MEXC는 사기 증가가 인도에서 가장 두드러졌으며, 해당 거래소는 의심스러운 활동으로 약 27,000개의 계정을 적발했다고 밝혔다. 그 다음으로는 독립국가연합(CIS) 지역과 인도네시아가 각각 6,404개와 5,603개의 계정이 적발되었다.
Jin added: MEXC 최고운영책임자(COO) 트레이시 진(Tracy Jin)은 이번 사기 행위가 사회공학적 사기를 통해 끊임없이 유입되는 무고한 피해자들에 의해 촉진되었다고 말했다. 진은 다음과 같이 덧붙였다:
“2021년은 탈중앙화 금융(DeFi) 해킹 사건이 두드러졌다면, 2025년은 점점 더 사회공학적 시장 조작이 특징이 되고 있습니다. 우리는 사용자들을 오도하기 위한 조직적인 시도로 보이는 이른바 ‘교육용’ 거래 그룹이 늘어나고 있는 것을 관찰하고 있습니다.”
MEXC는 암호화폐와 거래에 대한 교육 부족이 사기 증가의 근본 원인이라고 설명하며, 이들 국가의 많은 신규 이용자들이 암호화폐 사용자를 노린 일반적인 사기와 금융공학의 함정을 이해하기도 전에 시장에 진입했다고 밝혔다.
이번 거래소의 최근 조사 결과는 암호화폐 이용자들을 노리는 일반적인 사기에 대한 교육과 인식 제고가 악의적인 공격자들에게 속지 않기 위해 필요함을 강조한다.
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2025년 4월, 온체인 수사관 ZackXBT는 사회공학 사기로 인해 한 노인이 3억 3천만 달러 상당의 비트코인(BTC)을 잃은 사건의 세부 내용을 공개했다.
ZackXBT의 이후 업데이트에 따르면, 바이낸스 보안팀과 기타 블록체인 보안 업체들이 3억 3천만 달러 중 700만 달러를 동결하는 데 도움을 주었다.
암호화폐 거래소 코인베이스(Coinbase)는 2025년 5월 데이터 유출과 이후 몸값 요구 시도가 발생했으며, 최대 7만 명의 고객이 영향을 받을 수 있다고 공개했다.
공격자들은 이름, 주소, 전화번호 등 고객의 신원 정보를 훔쳐 갔지만, 데이터 유출 과정에서 개인 키나 사용자 자금은 손상되지 않았다.
하지만 TechCrunch 창립자 마이클 애링턴은 이번 데이터 유출로 투자자들의 연락처 정보가 노출되어 신체적 위험에 처할 가능성이 있다고 경고했다.
매거진: 코인베이스 해킹 사건이 법이 당신을 보호하지 못할 가능성을 보여주다 — 그 이유는?