암호화폐 연구원 Eye의 온체인 조사에 따르면, 10만 BTC 이상을 보유한 정체불명의 Hyperliquid 고래가, 현재 사기 스캔들에 휘말려 문을 닫은 거래소 BitForex의 전 CEO 가렛 진(Garrett Jin)과 연결된 것으로 나타났다.
토요일 X(구 트위터) 게시물에서, 온체인 탐정은 해당 고래의 주요 지갑인 ereignis.eth가 또 다른 ENS 이름 garrettjin.eth와 연결되어 있으며, 이는 가렛 진(Garrett Jin)의 인증된 X(트위터) 계정 @GarrettBullish로 바로 이어진다고 언급했다.
ENS 이름 ereignis.eth(독일어로 ‘event’, 사건/이벤트를 의미)는 그가 이 지갑과 연결되어 있음을 확인시켜 주며, 그가 Hyperliquid/Hyperunit에서 대규모 작전을 수행한 주체임을 밝힌다고 Eye는 X에 썼다.
이 지갑의 활동은 또한 가렛 진(Jin)의 알려진 사업 거래와도 일치했으며, 여기에는 스테이킹 계약으로의 송금과 과거 연관이 있던 거래소(예: 후오비(HTX))에서 자금을 받은 주소로의 송금이 포함됐다.
또한, 이 고래 지갑은 BitForex 관련 주소와 대규모 거래 개시를 위해 사용된 바이낸스 예치금으로부터 유래한 자금을 송수신했으며, 여기에는 7억 3,500만 달러 규모의 비트코인(BTC) 숏 거래도 포함됐다.
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BitForex, 사기 혐의로 고발
진(Jin)은 2017년부터 2020년까지 BitForex를 이끌었다. 이후 이 거래소는 거래량을 조작한 혐의를 받았고, 일본 금융청(Financial Services Agency)으로부터 미등록 운영 거래소로 지적받았다.
2024년, BitForex는 핫월렛에서 5,700만 달러를 잃고, 출금을 동결했으며, 팀이 중국에서 구금된 후 결국 폐쇄됐다. 이후 홍콩 증권선물위원회(SFC)는 사기 혐의가 의심된다며 경고를 발령했고, 사용자들은 수백만 달러에 달하는 회수되지 않은 자금을 주장했다.
BitForex가 붕괴한 후, 진(Jin)은 WaveLabs VC(2020), TanglePay(2021), IotaBee(2022), GroupFi(2023) 등 여러 벤처를 설립했다. 그러나 이들 대부분의 프로젝트는 이후 활동이 중단됐다.
2024년, 그는 기관용 이더리움 스테이킹 플랫폼인 XHash.com을 출시했으며, 조사관들은 이 플랫폼이 의심스러운 자금을 유입하는 데 사용되었을 가능성이 있다고 주장한다. 혐의가 불거진 후, 진은 소셜미디어 프로필에서 XHash를 삭제한 것으로 전해지지만, 텔레그램 계정에서는 여전히 확인할 수 있다.
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모두가 납득하는 것은 아니다.
암호화폐 분석가 퀸텐 프랑수아(Quinten François)는 Hyperliquid 고래를 전 BitForex CEO와 연결한 주장에 대해 회의적인 입장을 보였으며, 증거가 너무 편리하게 맞춰져 있을 수 있다고 지적했다.”
“시장 조작 지갑과 기타 범죄 지갑에 직접 연결된 지갑에, 왜 자신의 X 계정으로 연결되는 .eth 이름을 붙여놓겠는가?’라고 그는 X에 글을 올리며, 이러한 설정은 ‘너무 단순해서 사실일 리가 없어 보인다’고 덧붙였다.”
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