AML News

Anti-money laundering or AML is a set of regulations, instructions, laws and procedures, established to prevent the practice of generating illegal income and its legalization through specially designed actions. AML regulations oblige companies and financial institutions to vet their customers through due-diligence procedures and prove the legal source of a customer’s assets. Financial institutions must verify the origin of large sums of money, track suspicious activities and report large cash transactions. It’s also the responsibility of institutions to notify customers about AML practices and required procedures. AML is considered to be not only useful in stopping money laundering itself, but also in preventing illegal activities by discovering the source of this money, and helps to trace criminals through the tracking of financial flows. Still, AML is a strain on companies and may cause its development to slow down.

시장 뉴스
빗썸이 지난해 6월 국내 거래소 중 자금세탁방지센터를 최초 설립하고 규제변화에 적극 대응해 나가고 있다.
빗썸, 자금세탁방지센터 첫 설립… 규제 대응 선도
Sora Kim
2020-06-01T14:55:00+09:00
뉴스
가상자산 거래소 빗썸이 연내 구축을 목표로 가상자산 사업자 맞춤형 자금세탁방지(AML)·이상거래탐지(FDS) 솔루션을 개발한다.
빗썸, 가상자산 자금세탁 막는 솔루션 개발한다
MiHee Kim
2020-06-01T11:18:00+09:00
뉴스
바이낸스KR은 AML 강화를 위해 옥타솔루션의 요주의 리스트 필터링(WLF)을 도입했다.
바이낸스KR, '옥타솔루션'으로 자금세탁방지 강화
MiHee Kim
2020-05-25T11:01:00+09:00
로컬 뉴스
통합결제 서비스 업체 다날의 블록체인 자회사 다날핀테크가 블록체인 보안 기업 웁살라시큐리티의 AML 솔루션을 도입했다.
다날, 페이코인 간편결제에 자금세탁방지 강화
코인텔래그래프 코리아
2020-05-12T17:19:00+09:00
뉴스
캐나다 금융규제당국, 보다 엄격한 자금세탁방지 규정 도입키로
캐나다 정부, AML/CTF 개정에 따라 암호화폐 규제 강화 방침
Samuel Haig
2020-03-20T11:00:46+09:00
뉴스
핀란드 세관, 압류 후 20배 오른 비트코인 처리 문제로 고민
핀란드 세관, 1500만 유로 상당의 압류 비트코인 처리 문제로 고민
Helen Partz
2020-02-26T15:58:07+09:00
뉴스
니그마 콘세일과 AIT, 협업 통해 블록체인 포렌식 플랫폼 개발
가상화폐 범죄 감시용 블록체인 포렌식 툴 개발
Andrey Shevchenko
2020-02-26T13:29:16+09:00
뉴스
암호화폐 월렛 사업자 드롭비트 설립자, 3억 달러 자금세탁 혐의로 기소돼
코인 닌자 CEO, 3억1100만 달러 자금세탁 혐의로 체포돼
Javier Bastardo
2020-02-14T09:51:34+09:00