AML News

Anti-money laundering or AML is a set of regulations, instructions, laws and procedures, established to prevent the practice of generating illegal income and its legalization through specially designed actions. AML regulations oblige companies and financial institutions to vet their customers through due-diligence procedures and prove the legal source of a customer’s assets. Financial institutions must verify the origin of large sums of money, track suspicious activities and report large cash transactions. It’s also the responsibility of institutions to notify customers about AML practices and required procedures. AML is considered to be not only useful in stopping money laundering itself, but also in preventing illegal activities by discovering the source of this money, and helps to trace criminals through the tracking of financial flows. Still, AML is a strain on companies and may cause its development to slow down.

뉴스
미국의 엘리자베스 워렌 상원의원이 최근 의회에서 노인층을 대상으로 한 암호화폐 사기에 대해 강조하였다.
사이버보안 전문가, 상원 청문회에서 워렌 의원의 암호화폐 법안 지지
Ciaran Lyons
2023-11-18T19:25:00+09:00
뉴스
암호화폐 거래소 코인베이스(Coinbase)가 유럽 전역의 지속적인 확장의 일환으로 스페인 중앙은행으로부터 자금세탁방지(AML) 준수 등록을 확보했다.
코인베이스, 스페인 은행으로부터 AML 등록 획득
Ciaran Lyons
2023-09-23T20:05:00+09:00
뉴스
개정 특금법 시행이 6개월 앞으로 다가왔지만 법의 세부 규제 내용을 정한 개정 시행령 초안이 공개되지 않아 업계 혼란이 확산되고 있다.
특금법 D-6개월...가상자산 업계, 시행령 '오매불망'
Sora Kim
2020-09-09T17:21:00+09:00
뉴스
가상자산 거래소 코빗이 가상자산 이상거래 행위를 사전에 방지하기 위한 인공지능 자금세탁방지(AML) 솔루션을 개발한다.
코빗, AI 기술로 가상자산 자금세탁방지 효율화
Sora Kim
2020-08-06T14:13:00+09:00
뉴스
금융정보분석원이 가상자산 사업자가 AML 의무를 이행하는지 감독하고 시정명령을 부과할 수 있도록 한 법안이 나왔다.
특금법, 가상자산 사업자에 더 독해진다...AML 감독 규정한 법안 발의
Sora Kim
2020-07-31T19:01:00+09:00
뉴스
두나무가 운영하는 가상자산 거래소 업비트가 자금세탁방지(AML) 제도를 마련하고 시스템 적용을 완료했다.
업비트, 은행보다 깐깐한 가상자산 AML 적용한다
MiHee Kim
2020-07-15T13:22:00+09:00
유즈케이스
두나무 블록체인 자회사 람다256이 오는 2022년 12월31일까지 추진되는 ‘가상자산 부정거래 등 사이버범죄 활동정보 추적 기술’ 분야 국가 연구개발(R&D) 과제에 공동연구기관으로 참여한다.
람다256, 검찰과 다크웹-가상자산 악용 막는다
MiHee Kim
2020-06-23T16:37:00+09:00
뉴스
가상자산 거래소 업비트 운영사 두나무는 가상자산 자금세탁방지(AML) 준법 체계를 강화하기 위해 글로벌 블록체인 및 디지털 자산 분석 플랫폼 크리스탈 블록체인과 제휴를 맺었다.
두나무 업비트, 비트퓨리 솔루션으로 가상자산AML 차단
MiHee Kim
2020-06-18T11:22:00+09:00