미국 상원의 초당파 의원들이 암호화폐가 테러 자금 조달에 이용되는 것을 방지하기 위한 법안을 발의했다. 이들은 특히 지난 10월 7일 하마스가 이스라엘에 가한 공격을 명시적으로 언급했다.
12월 7일 발표된 바에 따르면, 미트 롬니(Mitt Romney), 마크 워너(Mark Warner), 마이크 라운즈(Mike Rounds), 잭 리드(Jack Reed) 상원의원은 '테러 자금 조달 방지법'을 도입했다고 밝혔다. 이 법안은 미국의 제재를 확대하여 암호화폐 또는 법정화폐로 테러 조직을 자금 지원하는 당사자들을 포함시키도록 한다. 롬니 상원의원에 따르면, 이 법안은 10월 7일 공격 이후, 그리고 테러 조직 헤즈볼라의 행동에 따라 "디지털 자산과 관련된 신흥 위협"에 대응하기 위해 미 재무부가 나설 수 있게 할 것이라고 한다.
라운즈 상원의원은 "재무부가 현대적 위협에 맞서 테러 방지를 위한 필요한 도구를 갖추는 것이 중요하다"며 "테러 자금 조달 방지법은 외국 금융 기관과 외국 디지털 자산 회사들이 이러한 악행을 저지르는 데 도움을 주는 행위에 대해 제재를 가하는 상식적인 조치를 취하고 있다"고 말했다.
Hamas' attacks on Israel have hastened the need for the U.S. to counter the role crypto plays in financing terrorism. Our bipartisan bill expands sanctions to cover all terrorist organizations—including Hamas—and addresses threats involving digital assets.https://t.co/MO1AnobhCg
— Senator Mitt Romney (@SenatorRomney) December 7, 2023
10페이지 분량의 법안은 미 재무부가 제재 대상으로 지정된 "외국 디지털 자산 거래 촉진자"와의 거래를 금지할 수 있는 조항을 포함하고 있다. 재무부의 해외자산통제실은 10월 18일 가자 지구에 기반을 둔 암호화폐 운영자에 대한 제재를 가했으며, 암호화폐 믹서를 사용하여 자금을 세탁한 북한 국민들을 그 명단에 추가했다.
상원 의원들이 제안한 법안은 많은 미국 의원들이 암호화폐가 테러 단체 자금 조달에 이용되는 것에 대해 목소리를 높이고 있는 가운데 나왔다. 10월, 하마스가 이스라엘을 공격한 지 약 일주일 후, 엘리자베스 워런(Elizabeth Warren) 매사추세츠 상원의원을 포함한 100명 이상의 의원들은 이러한 조직에 자금을 제공하는 "불법 암호화폐 활동을 의미 있게 억제하기 위한 조치"를 촉구하는 서한에 서명했다.
워런은 12월 6일 청문회에서 북한이 "암호화폐 범죄의 수익"을 사용하여 미사일 프로그램의 거의 절반을 자금 조달했다고 주장했다. 블록체인 분석 회사 엘립틱(Elliptic)은 10월에 하마스가 공격 자금을 조달하기 위해 상당한 양의 암호화폐 기부금을 받았다는 "증거가 없다"고 보고했다.