영국의 한 암호화폐 ATM 운영자가 사기 및 자금 세탁 혐의에 대해 유죄를 인정

올루미데 오순코이는 영국 전역에서 암호화폐 ATM을 운영한 것과 관련하여 여러 가지 혐의로 기소되었습니다. 그가 모든 혐의에 대해 유죄 판결을 받을 경우 최대 26년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

9월 30일 발표에 따르면, 올루미데 오순코야는 영국 전역에서 최소 11개의 암호화폐 ATM을 운영했으나 금융행위감독청(FCA)의 등록 없이 운영하여, 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 자금 이체 규정에 따른 영국 최초의 기소를 받게 되었습니다.

2021년 12월부터 2023년 9월까지, 지역 편의점에 설치된 암호화폐 ATM은 260만 파운드(약 350만 달러) 이상의 암호화폐 거래를 처리했습니다. 법원에 제출된 증거는 많은 ATM 사용자가 자금 세탁 또는 세금 회피에 연루되었을 가능성이 높다는 것을 시사했습니다. 주장에 따르면:

“그는 2021년에 FCA 등록이 거부되었음에도 불구하고 영국 전역의 지역 편의점에서 암호화폐 ATM 네트워크를 계속 운영하고 확장했습니다.”

오순코야는 운영을 통해 상당한 이익을 올린 것으로 알려져 있으며, 거래 수수료의 마진은 10%에서 60% 사이로 보고되었습니다.

FCA에 따르면, 그는 또한 가짜 별명을 만들고 불법 활동을 숨기기 위해 문서를 위조함으로써 규제를 회피하려 했습니다. 그의 암호화폐 ATM 네트워크에서 발생한 수익으로 의심되는 현금 19,540파운드(약 26,000달러)를 소지한 혐의로 추가 기소되었습니다.

모든 혐의에 대해 최대 형량을 선고받을 경우, 오순코야는 총 26년의 징역형에 처해질 수 있습니다. 선고는 이후에 이루어질 예정입니다.

두 번째 개인인 샐리 라빙턴 오순코야에 대한 혐의는 유죄 인정에 따라 취하되었습니다.

2020년 1월 이후, FCA는 영국의 암호 자산 사업에 대한 자금 세탁 및 테러 자금 조달 감독 기관 역할을 하고 있습니다. 디지털 자산의 인기가 증가하고 있음에도 불구하고, FCA는 2022년 3월에 모든 미등록 암호화폐 ATM의 폐쇄를 명령했습니다. 현재 영국에는 법적으로 등록된 암호화폐 ATM 운영자가 없습니다.