한 지방법원 판사는 Hex 창립자인 리차드 하트가 등록되지 않은 암호화폐 공개를 통해 10억 달러 이상을 모금하고 투자자들로부터 1,200만 달러 이상을 사기쳤다고 주장한 미국 증권거래위원회(SEC)의 소송을 기각했다. 리차드 하트의 본명은 리차드 슈엘러이며, 그는 또한 이 돈을 사치품 구매에 사용한 혐의를 받았다.
캐롤 배글리 아몬 판사는 SEC가 하트의 암호화폐 활동에 대해 미국의 관할권을 입증하지 못했기 때문에 이 사건을 판결할 수 없다고 밝혔다. 판사는 해당 활동이 전 세계적이었으며, 특별히 미국 투자자들을 목표로 하지 않았다고 설명했다.
미국 상원의원, 암호화폐 ATM 사기 방지 법안 발의
일리노이주 상원의원 딕 더빈은 미국 내 암호화폐 ATM 사기를 겨냥한 법안을 제안했다. 더빈 의원은 미국에 있는 30,000대의 ATM 중에서 암호화폐 ATM 사기가 우려할 만한 추세로 늘어나고 있다고 언급했다. 이에 따라 그는 노인을 대상으로 한 사기를 방지하기 위해 '암호화폐 ATM 사기 방지법'을 발의했다.
더빈 의원은 이 법안이 운영자에게 소비자에게 사기에 대해 경고하고, 기기를 통해 발생하는 사기를 예방하기 위한 "합리적인 조치"를 취하도록 요구할 것이라고 밝혔다. 또한, 이 법안은 소비자가 이러한 사기의 피해자가 될 경우, 그들이 잃는 금액을 제한하는 조치를 마련할 것이다.
OKX, 유죄 인정하고 DOJ의 혐의를 해결하기 위해 5억 5백만 달러 지급
암호화폐 거래소 OKX 운영사인 Aux Cayes FinTech는 미국의 자금세탁방지법을 위반하여 무허가 송금 사업을 운영한 혐의로 유죄를 인정했다. 이 회사는 이 문제를 해결하기 위해 5억 달러 이상을 벌금으로 지급하기로 합의했다.
이 회사는 8,400만 달러의 벌금을 지불하고, 기관(기업) 고객으로부터 얻은 4억 2,100만 달러의 수수료를 몰수함으로써 혐의를 해결했다. OKX는 일부 미국 고객들이 기존 규제의 미흡한 틈으로 인해 회사의 글로벌 플랫폼에서 거래한 사실을 인정했다고 밝혔다.
업비트 운영사 두나무, 사업 제재 철회를 위한 소송 제기
업비트 운영사 두나무는 한국 금융위원회(FSC) 산하 금융정보분석원(FIU)을 상대로 제재를 취소하려는 소송을 제기했다. 두나무는 2월 27일 FIU의 부분적인 업무 정지 명령을 뒤집기 위해 소송을 제출했다고 밝혔다. 또한, FIU 제재의 시행을 중지시키기 위한 가처분 신청도 제출했다.
이 소송은 FIU가 업비트에 대해 신규 고객 서비스 금지 3개월 제재를 부과한 데 대한 회사의 대응이다. 이 제재로 인해 업비트는 신규 사용자에 대한 외부 거래 처리에 차질을 빚었다. 그러나 기존 고객은 영향을 받지 않았다.
미국 법원, 암호화폐 세금 규정 철폐 결의안 진척
미국 법 lawmakers는 암호화폐 거래를 국세청(IRS)에 보고하도록 요구하는 "DeFi 브로커 규칙"을 철폐하는 결의안을 진척시켰다. 이 규제는 12월 5일에 승인되었으며, 보고 요구사항을 분산형 거래소로 확장하고 브로커가 암호화폐 판매에서 발생한 총 수익을 공개하도록 의무화했다. 여기에는 거래에 관련된 납세자에 대한 정보도 포함된다.
DeFi 교육 재단 CEO인 밀러 화이트하우스-레빈은 이 규칙이 헌법을 벗어난 과도한 권한 행사이며 철회되어야 한다고 주장했다. 그는 미국을 "금융 혁신의 중심지"로 자리잡게 하고자 하는 사람들에게 신속히 행동하여 "잘못된 법안"을 철회할 것을 촉구했다.