금융 사기에 대한 중대한 단속에서 홍콩 경찰은 가짜 지폐를 사용해 암호화폐 소유자를 사기친 범죄 조직에 연루된 14세를 포함한 4명을 체포했습니다.
현지 언론에 따르면, 이 작전으로 인해 최대 1100만 홍콩 달러(미화 140만 달러)의 손실이 발생했습니다. 이번 체포는 지역에서 증가하는 암호화폐 관련 사기를 근절하기 위한 법 집행 당국의 지속적인 노력의 일환입니다.
사기 주모자 체포
상업범죄수사국의 로윤산 총경은 7월 28일에 이번 체포로 인해 작년 10월 이후 이 사기와 관련하여 체포된 총 인원이 14명으로 늘어났다고 밝혔습니다.
용의자들은 7월 26일에 체포되었으며, 이들의 연령은 14세에서 39세 사이입니다. 이들은 사기 공모, 5,000장의 가짜 지폐 소지 및 사용 혐의로 구금되었습니다.
경찰은 범죄 조직의 체계적인 구조를 상세히 설명하며, 각 구성원에게 특정 역할이 할당되었다고 밝혔습니다. 두 명의 용의자는 몽콕에 있는 미니 창고에서 가짜 지폐를 조달한 주모자로 확인되었으며, 주모자들은 인근 위치를 합법적인 사업장으로 위장했습니다.
잘 알려진 암호화폐 투자자로 가장하여, 이들은 피해자들에게 현 시세보다 높은 가격에 디지털 화폐를 구매하겠다고 유혹했습니다. 또한 온라인을 통해 잠재적인 피해자들을 대상으로 삼았습니다.
관련 소식: 스캔들에도 불구하고 홍콩의 암호화폐 거래소 유예 기간은 변경되지 않을 예정입니다.이 계획은 피해자들을 가짜 매장으로 초대하여, 홍콩 달러 1,000(약 128달러)짜리 가짜 지폐 더미를 보여주는 방식이었습니다. 실제 지폐는 상단과 하단의 몇 장만 있었으며, 이를 통해 전체 지폐 더미가 진짜라고 믿게 하려는 전략이었습니다. 용의자들은 피해자들이 지폐 더미를 풀어보는 것을 금지하고, 거래를 온라인으로 진행하도록 강요했습니다.
홍콩의 금융 사기
암호화폐가 이체되면, 사기꾼들은 신속하게 자산을 계좌에서 이동시키고 지급을 거부하여 피해자들에게 아무 것도 남기지 않았습니다. 로 총경은 이러한 전술이 최근 사례에서 흔히 발생하고 있으며, 이 그룹과 다른 사기꾼들이 2023년 10월부터 체포될 때까지 12명의 피해자에게 총 1100만 홍콩 달러(미화 140만 달러)를 사취했다고 언급했습니다.
이번 체포는 홍콩에서 금융 사기, 특히 디지털 화폐와 관련된 사기에 대한 지속적인 싸움을 부각시킵니다.
한편, 두 명의 유명 홍콩 암호화폐 인플루언서에 대한 전 세계적인 추적이 진행 중입니다. 이들은 과거에 논란이 일었던 두바이의 JPEX 거래소와 연관이 있으며, 현재 절도, 사기, 자금 세탁 혐의를 받고 있습니다. 이에 따라 인터폴이 조치를 취하고 있습니다.