초기 비트코인 투자자가 400만 달러 규모의 비트코인 판매로 얻은 암호화폐 이익을 신고하지 않아 수감

텍사스 오스틴 출신의 초기 비트코인 투자자가 약 400만 달러 규모의 암호화폐 자본 이익을 신고하지 않아 형사 기소된 첫 번째 사람이 되었습니다.

미국 법무부(DOJ)에 따르면, 텍사스에 거주하는 비트코인 투자자 프랭크 리차드 알그렌 3세(Frank Richard Ahlgren III)는 2017년과 2019년 사이에 약 370만 달러 규모의 비트코인을 판매하며 얻은 자본 이익을 허위로 축소 신고한 혐의를 받고 있습니다. DOJ는 12월 12일 보고서에서 알그렌이 실현된 자본 이익을 고의로 과소 신고하여 세금을 적게 납부했다고 밝혔습니다.

 “모든 납세자는 비트코인과 같은 암호화폐의 판매로 얻은 판매 수익과 자본 이익 또는 손실을 세금 신고서에 보고해야 합니다.”

 2015년에는 비트코인의 가격이 500달러 이하일 때, 암호화폐 거래소인 Coinbase에서 1,366 BTC를 구매했습니다. 이후 2017년 10월, 그는 약 640 BTC를 평균 시장 가격인 5,807.53달러에 판매했으며, 이로 얻은 370만 달러를 부동산에 재투자했습니다.

 당국은 Ahlgren의 2017년 연방 소득세 신고서에서 불일치를 발견했다고 보고서에서 언급했습니다.

“Ahlgren은 이후 비트코인의 비용 기준을 크게 부풀려 2017년 연방 소득세 신고서를 허위로 제출하여, 비트코인 판매로 얻은 실제 자본 이익을 과소 신고했다.”

비트코인 투자자는 2년 동안 비트코인 판매를 신고하지 않았습니다.

 또한, Ahlgren은 2018년과 2019년 동안 65만 달러 이상의 비트코인 판매를 신고하지 않았습니다. DOJ에 따르면, 그는 여러 지갑 전송, 암호화폐 믹서, 직접 현금 거래를 통해 자금 이동을 숨기려 시도했습니다. DOJ는 이어서 다음과 같이 덧붙였습니다.

 "실제로, 2014년 5월, Ahlgren은 비트코인 거래에 익명성을 추가하는 방법으로 믹서를 사용하는 것에 대해 블로그에 글을 올린 바 있습니다. Ahlgren의 범죄 행위로 인한 세금 손실은 총 100만 달러 이상이었습니다."

미국 법무부 세금 부서의 대행 부차관 보좌관인 Stuart Goldberg는 Ahlgren이 암호화폐 자본 이익을 과소 신고하고 자금 이동을 숨기려 한 결정이 "그에게 2년 형을 선고받게 했다"고 언급했습니다.

암호화폐 세금 탈루 혐의로 텍사스의 비트코인 투자자 프랭크 리차드 알그렌 3세(Frank Richard Ahlgren III)가 2년의 징역형과 110만 달러의 벌금을 선고받았습니다.

 2년의 징역형은 '암호화폐에만 집중한 첫 번째 세금 탈루 형사 기소'가 되었다”고 미 국세청(Houston Field Office)의 범죄 수사 부서의 루시 탄(Acting Special Agent in Charge Lucy Tan)이 말했습니다. 그녀는 또한 자신의 팀이 암호화폐와 법정 화폐 활동을 추적할 수 있는 전문성과 도구를 갖추고 있다고 언급했습니다.

“Ahlgren은 자신의 암호화폐 거래가 추적 불가능하다고 믿었기 때문에 형을 살게 될 것”이라고 말했습니다.

 2년의 징역형 외에도, Ahlgren은 1년의 보호 관찰을 받고, 미국 정부에 110만 달러를 배상하라는 명령을 받았습니다.