키프로스 SEC, 동일한 사업자가 운영하는 것으로 의심되는 3곳의 거래 플랫폼에 대해 경고 내놓아

키프로스의 증권거래위원회(CySEC)가 최근에 200개에 달하는 미등록 투자 플랫폼에 대해 경고를 내놓았다. 특히 이들 중 3개 플랫폼은 거의 똑같으며, 공식 면허와 관리 감독을 받으며 영업하고 있는 BD스위스(BDSwiss Holding Plc)와 관련이 있는 것처럼 홍보를 하고 있다.

CySEC는 10일 187개 사업체 이름이 포함된 미승인 웹사이트 주소 리스트 업데이트를 내놓았다.

한편 파이낸스 매그너츠(Finance Magnates)지는 23일자 보도에서 이들 가운데 네르빅 Fx 트레이드(Nervic Fx Trade), 크립트 Fx Tm(Crypt Fx Tm), 어번 Fx 트레이드(Urban Fx Trade), 인텐스 Fx 트레이드(Intense FX Trade) 등 4개 거래소에 대해 각별한 주의를 환기했다.  이들 사업체들이  CySEC으로부터 공식 승인과 라이선스를 받은 거래 플랫폼인 BD스위스와 일정한 관련이 있는 것처럼 홍보를 한 것으로 드러났다.

한편 코인텔레그래프의 심층 취재에 따르면 이들 4개 사업체들 중 3곳(네르빅 Fx 트레이드, 크립트 Fx Tm, 인텐스 FX 트레이드)이 웹사이트 상단 좌측에 각기 다른 사업자 명을 표기해놓고 있긴 하지만 그것 말고는 거의 동일한 디자인을 채택하고 있음을 발견했다. 이들 플랫폼은 모두 외환(FX) 거래 및 암호화폐 자산 거래를 전문으로 하고 있다.

한편 코인텔레그래프는 네 번째로 언급됐던 어번 Fx 트레이드에 대해서는 실제 여부를 확인할 수 없었다. 이는 사업 폐쇄로 인한 것일 수도 있다.

CySEC는 키프로스에 본사를 둔 일부 사업자들에 대해 전에도 언급을 했던 바가 있으며 예를 들어 일부 사업체는 키프로스에 실제 존재하지 않으면서 문서상으로만 주소지를 여기에 두고 있는 경우도 있을 수 있다고 말했었다.

코인텔레그래프는 CySEC와 BD스위스에 대해 논평을 요청했으나 보도 시간 기준으로 아직 답변을 받지 못했다.