미국 금융 규제 기관인 상품선물거래위원회(CFTC)는 1990년대에 구축된 인프라를 개편하기 위해 증권거래소 운영사 나스닥이 개발한 금융 감시 도구를 도입하고 있다.
나스닥의 규제 전략 및 혁신 책임자인 토니 시오(Tony Sio)는 코인텔레그래프와의 인터뷰에서, 나스닥의 소프트웨어는 주식 및 암호화폐 시장에서 내부자 거래 활동과 시장 조작을 포함한 시장 남용을 적발하는 데 중점을 두고 있다고 말했다. 그는 다음과 같이 전했다:
“맞춤형 알고리즘은 디지털 자산 시장에 특유한 의심스러운 패턴을 포착합니다. 이 도구는 암호화폐 거래소 전반의 주문장 데이터를 실시간으로 분석할 수 있으며, 전통 자산 시장과 디지털 자산 시장 간의 활동을 연계해 파악할 수 있는 교차 시장 분석 기능도 제공합니다.”
시오는 “모니터링 시스템에 입력되는 데이터는 CFTC가 규제 권한을 통해 확보한 자료에서 나온다”라고 말했다.
금융 감시는 암호화폐 분야에서 여전히 뜨거운 쟁점이다. 프라이버시 옹호자들은 감시가 디지털 ‘감옥’을 만드는 조건을 조성한다고 주장하는 반면, 다른 이들은 자금세탁방지(AML) 기법이 기관의 암호화폐 도입을 위해 필수적이라고 주장한다.
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미국 재무부는 불법 금융 흐름을 차단하기 위해 탈중앙화 금융(DeFi) 스마트 계약에 디지털 신원 확인을 의무화하는 방안을 검토하고 있다.
불법 금융 차단은 7월 백악관 암호화폐 보고서에서 제시된 지침 중 하나로, 이 보고서에는 미국 내 디지털 자산과 관련한 세금 및 시장 구조 제안도 포함되어 있다.
백악관 보고서는 재무부와 미국 국립표준기술연구소(NIST)가 디지털 자산을 위한 추가적인 고객신원확인(KYC) 기준을 개발할 것을 권고했다.
보고서는 또한 기존 NIST 디지털 신원 지침을 개정하고, 신원 인증 도구를 전면 개편할 것을 권고했다.
이러한 제안에 대한 비판론자들은, 이러한 도구를 디파이(DeFi) 프로토콜에 추가하는 것이 허가 없이 운영되는 탈중앙화 구조의 핵심 정신을 훼손한다고 지적한다.
투자 플랫폼 우분투 트라이브(Ubuntu Tribe) CEO 마마두 크위짐 투레(Mamadou Kwidjim Toure)는 코인텔레그래프와의 인터뷰에서 “중립적이고 허가 없는 인프라를 정부 승인 신원 인증으로 접근이 제한되는 구조로 바꾸면, 디파이가 지향하는 본질이 근본적으로 달라진다”고 말했다.
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