"Binance, 대만의 620만 달러 규모의 암호화폐 사기 사건 해결 도와"

업데이트 (5월 17일 오후 12:30 UTC): 이 기사는 코인텔레그래프와의 바이낸스 독점 인터뷰 내용을 포함하도록 업데이트되었습니다. 추가 보도: 데릭 앤더슨.

바이낸스의 금융 범죄 준수(FCC) 부서는 대만 법무부 조사국 및 타이베이 지방검찰청과 협력하여 2억 대만 달러(620만 달러) 규모의 디지털 자산 사기 사건을 해결하기 위해 대규모 자금 세탁 사건에 대응했습니다.

 공식 보도에 따르면, 이번 작전은 범죄자들이 암호화폐 거래를 통해 불법 수익을 세탁할 수 있도록 했습니다. 사기꾼들은 위조 송금 서류, 가짜 신분 정보 및 조작된 고객 통신 기록을 사용하여 법 집행 기관의 감시를 피했습니다.

코인텔레그래프에 제공된 발표에 따르면, 바이낸스는 특정한 사례를 명시하지 않았지만 해당 작전이 언론에 보도된 바 있음을 밝혔습니다.

바이낸스는 "가짜 고객 대화 기록, [...] 및 위조된 신분 확인 데이터"를 포함한 문서 조작을 통해 개별 상인들이 총 200억 대만 달러(약 6백만 달러)에 해당하는 자금을 이동한 것으로 보이도록 했습니다.

바이낸스와의 협력을 통해 타이베이 지방검찰청 검사인 로 웨이위안은 자금 세탁, 사기, 그리고 조직 범죄 등의 혐의로 기소된 9명의 용의자에 대한 의혹을 완전히 파악했습니다.

The release noted: 발표에는 다음과 같은 내용이 있습니다:

"요청을 받자마자, 바이낸스는 수사관 및 검찰과의 국경을 넘나드는 온라인 회의를 설정하여 협력 전략을 논의했습니다."

 바이낸스는 표준 준수를 넘어 법 집행 기관과 전 세계적으로 적극적으로 협력하고 있습니다. 이는 업계에서 최초로 법 집행 기관을 위한 교육 프로그램을 도입한 추가적인 노력과 조치를 포함합니다. 이 프로그램은 전 세계적으로 협력하여 법 집행 기관과 검찰이 금융 및 사이버 범죄를 탐지하고 범죄자를 기소하는 데 도움이 됩니다.

2023년에 바이낸스는 대만 금융감독위원회(FSC)와 자금세탁방지법에 등록을 신청했습니다. 지역 규제 기관들은 이전에 바이낸스가 디지털 자산 사기 수사에 협력한 노력을 인정해왔습니다.

추가로, 바이낸스는 3월에 대만의 基隆地方検察署 소속의 사무관을 대상으로 가상 자산 법 집행 교육 워크숍을 주최하여 디지털 자산 관련 범죄에 대응하기 위한 전문지식을 공유했습니다.

한편, 대만의 규제 기관은 2024년 말까지 암호화폐 규제를 도입하려는 움직임을 보이고 있습니다. 금융감독위원회 의장인 황티엔주는 암호화폐가 불법 활동에 이용되고 있음을 우려하고, 암호화폐 거래소의 감시를 강화하고 벌금을 부과할 계획입니다.

제안된 법안은 외국 암호화폐 플랫폼이 현지 지점을 설립하고 자금세탁방지법(AML)을 준수하지 않는 한 형사 처벌의 위험에 처하게 될 것을 의미합니다. 

대만 법무부는 최근 기존 자금세탁방지법 개정안을 제안하여 준수하지 않는 기업에게 최대 2년의 징역형과 최대 150만 달러의 벌금을 부과할 수 있도록 할 것입니다. 이 개정안은 사기를 단속하고 암호화폐 서비스 제공업체들에 대한 자금세탁 방지 조치를 엄격히 규제하기 위한 것입니다.