나이지리아 연방 내륙 수입청(FIRS)은 나이지리아 교정기관을 비난하며 바이낸스 임원 티그란 감바리안을 세무 회피 사건으로 아부자 연방 고등법원에 출두시키지 않았다고 주장했습니다.
현지 언론에 따르면, 바이낸스 임원인 티그란 감바리안은 5월 22일에 세무 회피 혐의로 기소된 재판에 출석하지 않았다고 합니다.
구금된 임원의 결석에 대해 검찰 대리인 모세 이데후가 수요일 법정에서 불확실성을 표현했습니다. 구금된 임원은 소환되어 와야 했으나, 교정 시설 담당자들과의 연락이 실패한 것으로 드러났습니다.
이데후는 이 문제를 해결하기 위해 사안을 잠시 중단하고, 이후 그 날에 사건을 잠시 연기할 것을 요청했습니다. 그러나 아부자 연방 고등법원의 엠마끄라 뉴아이트 재판관은 감바리안의 공판을 6월 14일로 연기했습니다.
T.J. 크루크루보, SAN은 바이낸스의 변호인으로서, 검찰이 그의 클라이언트를 제출하지 않은 것에 이의를 제기했습니다.
이쿠아조(SAN)는 Tigran Gambaryan을 대리하는 변호사로서, 법관에게 FIRS가 공동 피고인 Nadeem Anjarwalla의 이름을 개정된 혐의에서 삭제하도록 명령하는 것을 요청했습니다. Anjarwalla가 "도피 중"으로 선언되었습니다
FIRS 변호사는 Nadeem Anjarwalla의 이름을 기소 사항에서 제거하기 위해 필요한 조치를 취하기로 동의했습니다.
관련 기사: 바이낸스.US, 플로리다 금융 서비스 라이선스를 복구하기 위한 항소에서 승리2024년 4월, 티그란 감바리안은 경제 금융 범죄 수사국에 의해 제기된 자금 세탁 혐의를 부인한 후 아부자 쿠제 교정 시설로 이송되었습니다.
그의 보석 신청이 거부되고 현재 구금 중에 있습니다. 이 혐의는 나이지리아에서 발생한 바이낸스 자금의 출처를 숨기는 데 관련되어 있으며, 그 총액은 35,400,000달러입니다.
2024년 3월에는 FIRS가 바이낸스와 티그란 감바리안, 나딤 안자월라를 포함한 임원들에 대해 세금 탈루 혐의를 제기했습니다. 이 혐의는 FIRS에 등록하지 않음, 회사 소득세를 납부하지 않음, 부가가치세를 납부하지 않음, 그리고 세금 탈루를 용이하게 하는 것을 포함합니다.
나이지리아 정부는 암호화폐 거래소가 외환 환율에 영향을 미친 것으로 주장하여, 암호화폐 거래 플랫폼에 대한 감시를 강화하였습니다.
Nigerian authorities detained Anjarwalla, a 37-year-old British-Kenyan regional manager for Africa, and Gambaryan, a 39-year-old American head of financial crime compliance, on Feb. 28.
2월 28일에 나이지리아 당국은 아프리카 지역 매니저로 활동하던 37세의 영국-케냐 혼혈인 앤자르왈라와 금융 범죄 준수 책임자로 활동하던 39세의 미국인 감바리안을 구속했습니다.