한국, 업비트 신규 고객 서비스 3개월 금지 조치를 일시적으로 해제

한국 법원은 업비트의 신규 고객 서비스 금지를 3개월간 금지한 부분적인 사업 정지 조치를 일시적으로 해제했다.

2월 25일, 한국 금융정보분석원(FIU)은 업비트에 대해 제재를 가하며 신규 고객의 입출금을 3개월 동안 금지하는 조치를 취했다. FIU는 업비트가 등록되지 않은 가상자산 서비스 제공자(VASP)와 거래하는 정책을 위반한 것에 대한 대응으로 이 정지 조치를 내렸다고 이전에 밝혔었다.

FIU의 제재에 대응하여, 업비트의 모회사인 두나무는 FIU를 상대로 소송을 제기하며 부분적인 정지 명령을 번복해 줄 것을 요구했다. 또한, 두나무는 정지 명령을 일시적으로 해제해 달라는 가처분 신청을 했다.

3월 27일, 현지 언론인 뉴스is는 법원이 가처분 신청을 승인하여, 법원의 판결이 내려진 후 30일 뒤에 정지 명령이 발효되도록 했다고 보도했다. 이로 인해 업비트는 법적 분쟁이 계속되는 동안 신규 고객 서비스를 제공할 수 있게 되었다.

업비트에 대한 조사는 3개월 간의 서비스 정지 명령으로 이어졌다.

2017년에 설립된 업비트는 한국에서 가장 큰 암호화폐 거래소이다. 10월 10일, 한국 금융위원회(FSC)는 업비트가 한국의 반독점법을 위반했을 가능성에 대해 조사에 착수했다.

반독점법 위반 외에도, 해당 거래소는 고객 신원 확인(KYC) 규정을 위반한 의혹을 받고 있다. 11월 15일, FIU는 업비트에서 최소 50만에서 60만 건의 잠재적인 KYC 위반을 확인했다고 밝혔습니다. 규제 당국은 거래소의 사업자 등록 갱신을 검토하는 과정에서 이 의혹을 발견했다.

2018년, 한국의 규제 당국은 자국민의 익명 암호화폐 거래를 종료했다. 이번 새로운 개발에 따라, 사용자들은 업비트와 같은 암호화폐 거래 플랫폼에서 디지털 자산 거래를 시작하기 전에 KYC 절차를 통과해야 합니다.

이러한 혐의 외에도, FIU는 업비트가 등록되지 않은 해외 암호화폐 거래소와 45,000건의 거래를 촉진했다고 비난했습니다. 이는 한국의 "지정 금융 거래 정보의 보고 및 사용에 관한 법"을 위반한 것입니다.

한국, 해외 거래소에 대한 단속 강화

 2024년 10월 25일, 한국은 국경을 넘는 암호화폐 자산 거래에 대한 감독을 강화했다. 한국의 최상목 금융위원장은 디지털 자산을 이용한 국경을 넘는 거래를 처리하는 기업에 대해 보고 의무를 도입할 것이라고 밝혔다.

이는 "세금 회피 및 통화 조작에 사용되는" 암호화폐 거래에 대한 선제적 모니터링을 촉진하기 위한 목적이다.

이 규정에 따라, 한국의 구글 플레이는 FIU의 요청에 따라 17개의 암호화폐 거래소 앱을 차단했다. FIU는 또한 인터넷과 애플의 앱스토어를 통한 거래소 접근을 제한하기 위해 노력하고 있다고 밝혔습니다.