Money Laundering News

Every government in the world is afraid of the relative anonymity of virtual money. The explanation of that is that a government’s financial organs can’t find a viable path to minimize the risks related to the financing of terrorism and cryptocurrency money laundering. But the truth is that Bitcoin money laundering is not widespread. For instance, less than 1% of transactions between 2013 and 2016 were with cryptocurrencies of illegal origin while 2-5% of worldwide GDP is laundered annually. Due to the character of a public blockchain and the need to transfer virtual money to fiat, Bitcoins can indeed be controlled much easier. Therefore, cryptocurrency money laundering is a really complex process where even absolute anonymity is not a key to success.

뉴스
캐나다 금융규제당국, 보다 엄격한 자금세탁방지 규정 도입키로
캐나다 정부, AML/CTF 개정에 따라 암호화폐 규제 강화 방침
Samuel Haig
2020-03-20T11:00:46+09:00
뉴스
핀란드 세관, 압류 후 20배 오른 비트코인 처리 문제로 고민
핀란드 세관, 1500만 유로 상당의 압류 비트코인 처리 문제로 고민
Helen Partz
2020-02-26T15:58:07+09:00
뉴스
암호화폐 월렛 사업자 드롭비트 설립자, 3억 달러 자금세탁 혐의로 기소돼
코인 닌자 CEO, 3억1100만 달러 자금세탁 혐의로 체포돼
Javier Bastardo
2020-02-14T09:51:34+09:00
뉴스
스위스, FATF 지침 따라 미확인 암호화폐 거래 한도 천 달러로
스위스, 천 달러 이상 암호화폐 거래시 정보 요구
Andrey Shevchenko
2020-02-08T13:24:23+09:00
뉴스
우크라이나 당국, 암호화폐 지갑 차단해 불법 자산 압류한다
우크라이나, 암호화폐 지갑 차단해 불법취득 자산 압류한다
Helen Partz
2020-01-27T20:51:09+09:00
후속 보도
인도 대법원, 중앙은행의 암호화폐 금지령 합법성 심의 중
인도 암호화폐 업계, 존폐 결정할 사안 대법원에서 심사 중
Shiraz Jagati
2020-01-20T11:23:00+09:00
뉴스
유럽 암호화폐 업체 두 곳, EU의 돈세탁방지 규정 임박에 폐업
암호화폐 업체 두 곳, EU 규정 임박에 폐업
Adrian Zmudzinski
2019-12-17T14:59:55+09:00
뉴스
암호화폐가 국가의 기능 일부를 민간부문으로 옮길 수 있어... 미국 재무차관
암호화폐는 자치 정부 같은 철학적인 문제도 제기... 미 재무차관
Helen Partz
2019-11-23T10:45:52+09:00